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轩儒资本利用“原始股”非法集资

发布时间:2017-06-12 09:06
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摘要:近日,郑州市民刘先生向本网反映称,位于河南省郑州市农业南路商鼎路路劲.东方陆港G栋15层的河南轩儒企业管理咨询有限公司利用企业挂牌股权招募为噱头进行非法集资活动。

 

       (原标题:轩儒资本 被爆非法集资)

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  中金社2017年5月9日消息, 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。许诺以高息及实物回报,背后却隐藏非法集资陷阱;资金链断裂、老板跑路、集资户恐慌上访、本息无归、倾家荡产,非法集资危害极大备受社会关注。为此,全国地方政府有关部门为维护群众利益也纷纷出重拳开展专项整治行动,由于非法集资的隐蔽性、复杂性、多样性特点,目前仍有借着“合法经营”的外壳,从事非法集资活动。

  据郑州市民刘先生向本网反映:轩儒企业公司工作人员通过微信群,利用城镇居民周末出去短途旅游的心态,群发周六周日旅游信息,收取一定的行程费用;基本上行程安排如出一辙:周六早上在紫金山立交桥下集合,组织几辆大巴,组织几百号人员,前往景区旅游,当天晚上入住景区附近酒店或农家乐,第二天中午通过洗脑鼓吹股权带来的财富,将盈利差甚至不能盈利的项目做股权投资推荐会诱导,描述这个公司项目多么具备投资方向及市场需求,行程非法集资事实。轩儒资本马亚军推荐的项目有:郑州车德利租车、郑州瑞康制药、亚视科技基因检测吉祥豆快餐项目专门骗取加盟费、所谓的河南黄页、广告人商城等,什么中原股权交易所挂牌,这个交易所连新四板都算不上,是私募基金类型的。

  据网民述说:轩儒资本股东前身,是荷银资本的员工,2015年荷银资本打着原始股权的名义联合郑州瑞康制药公司骗去300多人血汗钱共计5000万人民币。到现在还在逍遥法外。荷银资本当时老板是刘海军和马亚军分赃不均,马亚军带领一部分出来单独成立了一个轩儒资本公司,这个轩儒资本前身是个咨询公司,是马亚军的皮包公司。就刘先生反馈问题,在网上查找了上述轩儒企业公司涉及的项目,发现了诸多疑点及诸多图片,在荷银资本找到了多张轩儒企业公司负责人马亚军的身影,涉及非法集资被被披露的项目有:郑州车德利租车、郑州瑞康制药、亚视科技等;目前郑州车德利租车已经跑路,公安及法院涉及多封判决书及相关信息。

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  轩儒企业马亚军涉嫌参与的非法集资活动现场照片,参与过多项伪上市项目股权招募项目,这些项目有几个已经被列为非法集资。

  核心导读:证监会:严禁以"股权众筹"名义非法发行股票,原始股权入门条件投资人是最少100万起步/每人。而且私募股权交易对象是非公开邀请的投资人,电话邀请,广告等向不定向投资人募集资金都属于非法集资,不受法律保护的。

  据东方网消息:在一般人的心目中,“原始股”一向是稳健赢利的代名词。然而,多地近期连续发生“假股票”投资骗局。在河南、山东、上海等多省市,一些群众在“一夜暴富净赚几十倍”的诱惑下,巨额资金面临血本无归的危险。

  日前,中国证监会向各地印发函件,严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。假股票的危害有多大?“高收益”背后存在哪些猫腻?

  投资者几十万元打水漂

  “原始股”是指公司上市之前发行、可在上市一段时期后售出的股票。记者从公安机关了解到,因涉嫌以“原始股”非法集资,上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段国帅近日被依法批捕,其炮制的假股票骗局骗取上千名河南群众的2亿多元资金。

  据了解,嫌疑人段国帅是河南漯河人,由他控制的上海优索环保科技发展有限公司在河南多地设立分公司,自称“环保产业的先锋企业”。通过互联网宣传造势,不少投资者以为这是一家潜在的“绩优股”企业。

  “利用该企业在上海某地方股权交易市场挂牌的身份,对外宣称‘上市公司’,是不法分子得手的关键。”办案人员介绍,这家所谓“上市公司”还一度发售股权理财集资,承诺年收益达48%,超过同期银行存款收益20多倍。据初步了解,上海优索环保科技发展有限公司利用“原始股”共向群众非法融资2亿多元,涉及上千名投资者。“几十万元都打了水漂。”郑州市民王先生说,“当时听信了他们所说的企业马上要在上海证券交易所上市,原始股能获得几倍甚至几十倍的收益。”

  同样遭遇假股票骗局的还有陕西、江苏、上海等多地群众。在近期公安机关查处的骗局中,一些假股票甚至傍上境外资本市场。经查,嫌疑人张建军通过虚假出资设立“陕西嘉隆高科公司”,印制虚假传单,向4700余名群众出售虚假股权。这家公司将自己描绘为一家外资企业,称将在美国纳斯达克上市。

  借“股权众筹”诈骗钱财

  根据证券法,公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件,依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。

  记者调查发现,一些企业利用地方性的企业股权挂牌转让市场,冒充上市公司发售“原始股”。例如在多地发生的“原始股”骗局中,均有不法分子宣称自己是“上海股权托管交易中心”的挂牌企业,有明确的上市代码。但事实上,股权交易中心只是地方机构,不法分子利用其名称易与“上海证券交易所”相混淆,蒙骗消费者。

  “受骗后才知道,企业在股交中心挂牌门槛很低,跟A股市场根本没有关系。”因投资所谓“原始股”遭遇亏损的河南籍受害者王先生说。

  据警方查明,还有一些“三无”企业没有任何实际项目,没有经营资产,更没有申请上市。记者调查还发现,一些企业以证券投资为名,以高额回报为诱饵,通过“股权众筹”等名义诈骗群众钱财。

  据江苏省南京市玄武区人民法院查明,南京一家名为“虾米电子科技”的公司就声称2016年“很快将在新三板上市”,需要通过股权投资融资:任何投资者购买公司至少5万元的股权,就能够成为“上市公司的创业股东”。经法院认定,该公司的这一经营模式构成传销。

  办案人员表示,上述假股票骗局都利用了投资者对A股“打新”高收益的惯性思维。

  掮客线上线下兜售“潜力股”

  记者调查发现,当前兜售“原始股”的中介、掮客已遍布线上线下,通过电话、在线聊天等方式向群众兜售所谓的“潜力股”。记者在QQ聊天软件搜索“原始股销售”,即有数十个聊天群出现。在百度贴吧等网络渠道,注明“原始股销售”的网页、宣传广告随处可见。“现在原始股卖得很火,等到明年三月公司在新三板挂牌,立马就是6至8倍的收益。”一位兜售山东某公司“原始股”的线上销售人员说。

  警方提示,“原始股”投资骗局的实质是从事非法发行股票和非法证券活动。部分“原始股”骗局受害者还反映,一些合规设立的地方性股权交易市场存在监管空白。上海市浦东新区市场监督管理局公示显示,早在今年7月,涉嫌倒卖“原始股”非法集资的某不法企业就被监管部门列为“经营异常”,负责人失联、办公地址空置,然而,这家空壳公司却仍在其挂牌的地方股权交易市场继续交易多日才被终止挂牌。

  此外,一些投资者也反映,部分企业仅在地方股权交易中心挂牌,就宣称投资人能享受上市公司的财富增值和融资便利,存在恶意混淆概念之嫌。

  “我国现有上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统,投资者只有在这三个公开市场买卖股票不存在诈骗风险。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

  郑州相关职能部门领导,何时才能关注郑州轩儒企业管理有限公司非法集资行为,本网将持续关注。举报人刘先生如实说道:他的母亲受了轩儒企业的蛊惑,一次性买了30万的广告人商城股权,刘先生点开了广告人商城查看,纠结透顶,一个对外号称投资几百万的B2C、C2C网络商城,不轻易点就是BUG,而且采用的网站程序在网上几百元就能轻松买到,在轩儒企业的包装下,对外宣传此公司项目能上市。

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  刘先生气愤的对本网记者进行描述,轩儒企业通过鼓吹,击鼓传花的方式进行诈骗非法集资行为数十场,受害群众上万人,希望借助贵网进行宣传引起相关只能部门注意,起到警惕作用,避免郑州市民上当受骗。

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  为此本网记者将相关信息已经提交给各职能部门,减少更多郑州市民上当受骗。本网将持续关注该事件。


责任编辑:显煦

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